公司治理之推動與執行

本公司於2023年5月11日董事會決議通過設立公司治理主管，現任公司治理主管於2025年2月27日董事會通過由葉建志財務長擔任，並直接向董事長報告。葉建志財務長已具備公開發行公司擔任財務主管職務三年以上，其資格符合法令規定。

2025年度公司治理相關業務執行情形

1. 安排規劃年度董事會及各功能性委員會時程，擬訂各項會議議程於會議7日前通知董事及功能性委員會委員並提供會議資料，董事須利益迴避之議案，予以事前提醒，並於會後20天內寄發董事會議事錄。
   2025年董事會召開5次；審計委員會召開5次；薪資報酬委員會召開4次。
2. 定期安排獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通會議。2025溝通情形請參閱"功能性委員會-審計委員會"。
3. 2024年度各利害關係人溝通情形於2025年02月27日向董事會報告。
4. 2025年2月27日董事會通過為全體董事投保責任保險，保險公司為新加坡商美國國際產物保險(股)公司台灣分公司、美商安達產物保險(股)公司台灣分公司，保額為美金1,500萬元，投保期間2025年3月21日至2026年3月21日。
5. 2025年4月25日上傳中文版及英文版股東會議事手冊及會議補充資料（股東常會前30日）。
6. 2025年5月7日上傳2024年英文年度財務報告（中文版期中財務報告申報期限後兩個月內）。
7. 2025年5月7日上傳中文版及英文版年報（股東常會前18日）。
8. 2025年股東常會提前於2025年5月26日舉行，並製作中英文股東會相關會議資料及年報。
9. 安排及規劃年度董事會、董事成員暨功能性委員會績效評估之內外部評估，2024年董事會績效內部評估於2025年2月27日提報董事會。
   2025年董事會績效外部評估委託TABG臺灣董事會績效協進會進行，已於2025年第四季完成，內部評估預計於2026年第一季完成。董事會績效評估請參閱”董事會”。
10. 協助安排合適的董事進修課程，2025年每位董事均完成年度進修時數6小時以上。
11. 配合「上市上櫃公司治理實務守則」防範內線交易，通知董事於年度財務報告公告前30日，和每季財務報告公告前15日之封閉期間不得交易公司股票。

公司治理主管2025年度之進修情形

依照法令規定，公司治理主管於董事會通過任命後，必須於任命後一年內完成18小時之進修課程，每年持續進修至少12小時。2025年度公司治理主管葉建志財務長已完成持續進修共９小時進修課程，其內容如下：

防範內線交易

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理防範內線交易及相關法令準則之教育宣導。2025年12月3日以email對現任8位董事及3位內部經理人進行防範內線交易及相關法令準則之教育宣導。宣導內容包括內線交易的適用範圍及認定過程、內部重大資訊範圍及保密作業、案例、法令遵循及營業祕密保謢等實務。另將課程簡報與檔案存放於企業內部網路系統供全體台灣員工參考，員工須通過線上測驗才算完成。

每月以email通知董事及經理人等內部人不宜交易股票日期，以確保內部人依據本公司「防範內線交易之管理辦法」於每月營收公告日、法人說明會、董事會之當天及前後一日，以及年度財務報告公告前三十日和每季財務報告公告前十五日之股票交易封閉期間不得於交易其股票。

本公司2025年度以E-mail方式通知所有董事及內部人各季財務報告公告前之封閉期間如下：